近年来，电信网络新型违法犯罪活动愈演愈烈，严打电信网络诈骗犯罪势在必行。今年以来，市警方共破获电信网络诈骗29起，其中现行案件8起。

　　破获冒充公检法 诈骗300万元案件

　　今年3月16日上午8时许，家住海门市区的庄女士接到一个自称南通公安局警官的电话，说其涉及一洗钱案件，并称帮其将电话转接到天津虹桥公安分局。之后对方一直通过电话跟庄女士联系，并称要给她的工商银行卡做一个资金流动激活认定。随后，庄女士按照对方电话中的操作要求，登陆到指定网址，插上U盾，填写了身份证号码和密码，并把手机短信验证码告诉了对方。当天下午3点左右，经银行客户经理提醒，庄女士才发现自己银行卡上被转走300多万，当即向警方报案。

　　这是一起比较典型的冒充公检法诈骗案件。接到报案后，侦查民警第一时间通过受害人的银行卡开展资金流向追踪，同时围绕犯罪分子的其他线索进行研判。在省公安厅反通讯网络诈骗中心的大力协助下，侦查员在大量资金账户数据中，抽丝剥茧，发现资金最终流向台湾和山东两个地方。同时，经过深入研判后发现该团伙窝点在境外。

　　警方明确思路，决定先期追踪山东资金去向。侦查民警立即前往山东济南调取银行监控，监控中为两男一女共3人。为确定画面中人员身份，民警围绕100余张银行卡再次开展研判，最终锁定一名济南籍女子的身份，并发现了和其联系密切的两名男子。经比对，正是该三名取款人员。

　　侦查民警围绕该三人在济南的行踪，细致研判，发现了其中一人齐某的落脚点。侦查员通过一昼夜的蹲守，终于在一住宅小区内发现了齐某。为了能把三个犯罪嫌疑人一窝端，侦查员没有贸然进行抓捕，而是一路跟踪，最终于3月30日在市区一银行网点发现了正在ATM机取款的齐某和4名同伙。侦查员当场将五人悉数抓获。经审查，五人交代了受雇于台湾籍人员，帮助诈骗集团取款的犯罪事实。

　　摧毁特大规模网络兼职诈骗犯罪团伙

　　“急求兼职淘宝天猫旺旺客服、打字员、影评员……150元一天，日结工资，业绩好甚至还有提成。”这类在一些网站随处可见的兼职招工广告背后隐藏着巨大骗局。今年3月，在江苏省公安厅反通讯网络诈骗中心统一指挥下，南通、海门警方历经5个月，打掉一个专门从事此类犯罪活动的特大诈骗团伙，包括“团长”李某、张某在内的22名核心成员以及犯罪链条金字塔顶的非法软件提供者无一漏网。

　　2016年10月25日下午，海门市公安局城南派出所接到受害人赵某报警，称自己在家里上网找工作时，被骗子以招工为名，通过缴纳马甲费、培训费、岗位押金等为由，骗走2150元。

　　接报后，相关案件情况迅速反馈到江苏省反诈骗中心。这两年来网络诈骗尤其是网络兼职诈骗案件在江苏呈高发态势，省反诈骗中心自去年开始就组织了专门力量着手对此类案件开展侦查攻坚，并取得较大进展。

　　以该案为基点，江苏省、南通市两级刑侦部门成功串并出全省范围内的70余起案件。诸多案件的背后隐藏着一个体系庞大的专业诈骗团伙。今年2月10日，南通警方从刑警支队、海门市公安局抽调精干力量成立专案组，市、县两级公安机关同步开展侦查。在公安部的支持以及江苏省反诈骗中心的指导下，专案组重新串并出省内百余起、全国范围内近千起的特大系列诈骗案。随后，一个成员分布全国各地，人数超过600人的特大网络诈骗团伙逐渐显露出来。该犯罪团伙开展的诈骗活动都是以招聘“网络兼职”为名，诱使他人主动联系，再要求缴纳各种费用，从而骗取受害人钱财。

　　随着侦查工作的开展，一个绰号“团长”的犯罪嫌疑人李某进入警方视线，后查明李某是该犯罪团伙的幕后操控者。该案被国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室列为挂牌案件，进行重点督办。

　　通过前期大量工作，专案组基本掌握了该诈骗团伙多名核心成员的真实身份及组织架构。然而这些人经常冒用他人身份，行踪不定。专案组决定等待时机收网。今年3月初，南通警方发现该犯罪团伙多名核心成员在湖北武汉频繁活动。在江苏省反诈骗中心的统一协调指挥下，南通、海门抽调70余名警力，分赴湖北武汉、孝感、安徽宿州、山西临汾、四川眉山等地对犯罪团伙核心成员及头目开展集中抓捕行动。3月24日，各抓捕组按照专案指挥部预定方案开始统一收网，行动至25日早上结束。在各属地公安机关的大力配合下，共抓获犯罪嫌疑人30余名，其中该犯罪团伙22名核心成员全部到案。

　　经初步查明，仅去年以来，各地就有万余名受害人上当受骗，总案值3400余万元。目前，警方还在对已明确真实身份的600余名团伙成员全力进行追捕。

　　为外籍商人追回被骗货款

　　5月25日下午，埃及籍商人ESLAM特意赶到市公安局三星刑侦中队，赠送了一面上书“海门刑警惩恶扬善”的锦旗，以表达对海门警方的谢意。

　　2017年5月16日下午，ESLAM报案称：有人使用假邮箱冒充香港客户身份向其提供虚假的账户，骗走其货款36421美元。

　　该案的发生，正值“一带一路”峰会召开之际，市公安局积极响应服务“一带一路”安保工作，保障涉外企业、人员权益，迅速对此案立案侦查。副市长、公安局长胡文瑞高度重视，指示刑侦部门尽快破案。副局长倪平亲自坐镇指挥，多次召集刑侦、网侦等部门分析案情、部署工作。

　　经过侦查，涉案的账户系南通某国际贸易有限公司在建设银行叠石桥分行开设的账户。三星刑侦中队在刑侦大队反诈骗专业队的支持下，对涉案账户及资金流及时开展了追踪侦查，于5月25日成功追回全部赃款，并悉数退还ESLAM。

　　5月28日，警方通过上网追逃，在福建泉州警方的协助下将涉案嫌疑人龚某抓获归案；6月10日，通过信息研判先后在浙江杭州将涉案嫌疑人翁某、EZE ANTHONY ANDREW抓获归案。（海政宣）